【风险提示】年底了，警惕各类民族资产解冻骗局

1月15日，公安部在京召开新闻发布会。针对民族资产解冻类诈骗活动有所反弹的情况，公安部指挥北京、广东、辽宁等地公安机关先后侦破“精准扶贫”、“北斗共享联盟”、“中国梦想起航基金会”等民族资产解冻类诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人36人，冻结涉案赃款273万元。

公安部新闻发言人郭林主持发布会、刑侦局副局长陈士渠介绍了相关情况。

公安部新闻发言人郭林：春节将至，诈骗犯罪活动又有新的抬头，出现了许多新的花招，很具有欺骗性。诈骗犯罪活动不仅侵害人民群众的财产权益、损害党和政府的形象，也严重危害社会治安稳定。国务委员、公安部部长赵克志同志对此高度重视，专题研究，要求依法严厉打击，及时揭露犯罪伎俩，提高群众的防范意识。公安部迅速开展专项打击整治，近期指挥北京、辽宁、深圳等地公安机关侦办了“精准扶贫”“北斗共享联盟”“中国梦想起航基金会”等多起诈骗案件。

公安部刑事侦查局副局长陈士渠：民族资产解冻类诈骗不同于一般的诈骗案件，危害十分严重，具体表现为严重侵害群众的财产权益，严重损害党和政府的形象，严重危害社会治安稳定。中央和公安部领导高度重视打击治理民族资产解冻类诈骗犯罪工作。

三起案件具体情况

1、“精准扶贫”诈骗案。2018年8月，犯罪嫌疑人杜国雨（男，41岁，广西凌云县人）化名“罗益文”，犯罪嫌疑人滕德夫（男，34岁，广西凌云县人）化名“陈立军”，分别自称国务院领导秘书；犯罪嫌疑人甘纪林（男，31岁，广西凌云县人）化名“陈健文”，自称财政部项目审核办公室主任，犯罪嫌疑人李朝交（男，27岁，广西凌云县人）化名“李宗铭”，自称财政部扶贫小组副组长，声称中央决定通过互联网方式发展一对一的精准扶贫，向范基阳（女，69岁，北京朝阳区人）发放所谓“委任状”任命其为国务院领导秘书，分别指令其具体负责实施名为“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金”的所谓精准扶贫项目并收取会员费等各种费用，借此实施诈骗。

随后，范基阳声称受国务院、财政部扶贫办委托，建立大量“精准扶贫”微信群，讲授“扶贫课程”，散布所谓“国务院”下发的精准扶贫文件，声称“国家有很多扶贫项目，中央决定不采取传统做法发放扶贫款，拟通过互联网的方式发展一对一的精准扶贫”，参与人员需缴纳报名费、保险费、资金使用费、服装费、材料费、交通费等费用，承诺缴费后可以领取“国家扶贫款”，吸引了大量不明真相的群众。被骗的参与者又层层发展下线，建立了大量微信群，被骗群众高达18万人。2018年12月初，范基阳在微信群发布消息称有“国家扶贫项目”需要筹款，此项目正式对接国家平台，还发布所谓的“任命书”，称主要组织者为国家领导人秘书，专门负责扶贫款发放，群内成员需每人缴纳1000余元众筹费，到北京开完会后，每人费用10倍返还。

经公安机关查明，此案系一起打着精准扶贫旗号实施的民族资产解冻类诈骗案件。近日，在公安部统一指挥下，北京、广西等地公安机关抓获杜国雨、滕德夫、甘纪林、李朝交、范基阳等17名犯罪嫌疑人，扣押宝马、捷豹等涉案车辆8辆和一批涉案手机、银行卡，扣押、冻结赃款230万元。对此案犯罪嫌疑人的审讯查证、深挖扩线、赃款追缴等工作正在抓紧进行中。

2、“北斗共享联盟”诈骗案件。2019年1月，有人在微信群‘中国银联信用卡办理群’发布注册“北斗共享联盟”的会员链接，声称“1月15号至22号‘北斗共享联盟’在北京人民大会堂召开2019年中国食品安全乡镇长责任年会暨全国一乡一品产业发展年会北斗中航集团扶贫工作启动大会，届时有国家在职的二百多名部长级领导参加招商会，更有副国级国家领导人到场参加”，呼吁群成员通过手机APP注册加入会员，缴纳6880元或9880元的会务费后前往北京参会。

经查，“北斗共享联盟”APP系北斗中航（深圳）科技信息有限公司研发，该公司通过APP高价销售手机、白酒、车载机器人等产品，声称购买产品后可以进行消费补贴，鼓励会员采取“拉人头”方式提升会员等级增加补贴额度。2018年10月，犯罪嫌疑人明平福（男，49岁，湖北武汉人）经人介绍成为“北斗共享联盟”APP成员，之后陆续发展了128名下线，其下线又陆续发展了1660名下线，其下线在APP上购物消费后，明平福按5%的比例进行提成。

2019年1月9日，青海等地公安机关将明平福等11名参与发展下线的犯罪嫌疑人抓获。1月11日，深圳公安机关以涉嫌诈骗罪将北斗中航（深圳）科技信息有限公司法人曾永勇（男，37岁，广西宾阳人）、监事纪荣发（男，67岁，安徽来安人）刑事拘留，案件侦办工作正在进行中。

3、“中国梦想起航基金会”案件。2018年12月，犯罪嫌疑人李树金（男，58岁，河南淮滨人）自称受民政部部长委托，会同李素文（女，57岁，辽宁沈阳人）、王向荣（男，58岁，陕西咸阳人）等人，在陕西省咸阳市成立“中国梦想起航基金会”，随后在网上发布伪造的“中华人民共和国国务院任命书”和“基金会法人登记书”，声称在国务院办公厅、民政部、公安部的大力支持下筹建的“中国梦想起航基金会”系民族资产扶贫基金会，并以缴纳会费返善款的名义诱骗群众参加所谓的基金会。对外宣称入会的标准有三档，第一档为28+1元（该档会员最终可获利30万元）；第二档为98+1元（可获利100万元）；第三档为178+1元（可获利170万元），每个理事可获利500万元，会长可获利600万元，声称会员达到规定数量后，即在北京召开启动大会。截至目前，该犯罪团伙累计骗取各类会费70余万元。

经工作，公安机关查明此案系一起打着扶贫旗号的民族资产解冻类诈骗案件。近日，公安部部署陕西、广东、辽宁等省公安机关分别在当地将王向荣、刘艳梅(女，48岁，天津蓟县人)、李树金、李素文等4名主要犯罪嫌疑人抓获，冻结赃款43.6万元。公安部已指定辽宁公安机关侦办此案，其他涉案人员的源头追查、落地核查、深挖扩线等工作正在抓紧进行中。

民族资产类诈骗的特点

一是假冒党中央、国务院和各部委领导，伪造各类图片和公文证件印章，严重损害党委政府形象。通过犯罪嫌疑人的作案方式、方法手段看，犯罪嫌疑人冒充领导、伪造各类图片公文，欺骗性很强，犯罪分子通过将自己伪造成国家工作人员或领导干部，以国家、政府部门领导人和其秘书的名义向受害人下达命令和项目，同时大肆伪造国务院、财政部、民政部等国家部委机关公文，以及党和国家领导人的通知和命令，合成领导人的图片，进行鼓动宣传，抓眼球，骗取信任。公安机关在抓获的犯罪嫌疑人家中起获了大量伪造的公文文书，制造得非常逼真，如果没有专业部门来鉴定，很难被识破。

二是诈骗手法多，参与门槛低，所谓的预期收益巨大，极具诱惑性。这类犯罪主要特点是以交几元、几十元、几百元就能获得利益上万元，甚至十万元、百万元，吸引受害人参与。有的项目是28+1元，通过工作发现，还有18+1元、20+1元、29+1元等。不管18还是20，投入多少钱，能够达到十倍、百倍的回报，所以通过宣传低投入、高回报来骗取人民群众、老百姓的信任，吸引大量受害人参与，恰恰这种形式也符合了当前一些人的“一夜暴富”的心理。

三是通过建立微信群发布消息、吸收人员，裂变式发展下线，参与人员多，蔓延速度快。此类犯罪传播的渠道从两个方面，首先从亲属入手，其次从朋友圈入手，所有的案件在第一层传播的，全是从亲属套亲属，从亲属到亲属、朋友到朋友，因为亲属的传播渠道更加直接。在侦破的案件中，其中一名组织者的的手机里一共有100个微信群，通过梳理他的这些微信群能看出来，都是先以亲属，一点一点的来进行灌输、洗脑，一点一点的从朋友入手，所以，他们通过这种形式采取非接触型的手段发照片，做虚假宣传，收取赃款，诈骗手段是非常快，人数非常多。目前在侦案件中，有的一个月就达到了将近15万人。这也是传播的一种方式和渠道。

四是诈骗的对象比较特定，以中老年群体为主，受害人容易被犯罪分子“洗脑”控制。通过公安机关侦查情况来看，民族资产解冻类诈骗案件受害群体以中老年群体为主，普遍年龄偏大，文化程度偏低，收入较低，明辨是非能力较差，极易被犯罪团伙洗脑控制。有的对此深信不疑，甚至由受害人转变成加害人。这是一个演变的形式。为团伙发展下线，成为犯罪团伙的帮凶。在公安机关破获案件后，对受害人进行调查走访过程中发现，有的犯罪嫌疑人还在发虚假消息，对受害人进行洗脑。他们通过微信发一些消息，声称公安机关现在开展的调查是国家为了考验受害人的忠诚度，看受害人的保密意识强不强，教授参与群众拒绝配合公安机关调查，欺骗受害群体。

五是社会危害大，严重影响社会治安稳定。

公安机关下一步打击治理措施

一是公安部将部署全国公安机关开展打击民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。探索建立打击防范民族资产解冻类诈骗犯罪长效机制，以打开路、重拳出击，全面摸排线索，全链条铲除诈骗团伙，集中破获一批民族资产解冻类诈骗犯罪案件，严惩一批以民族资产解冻等为由从事诈骗犯罪的幕后组织者和操纵者，坚决打掉一批非法组织，摧毁一批非法的网络。

二是对于继续顶风作案的，公安机关将依法严惩。并将继续加强源头治理工作，推动广西凌云县开展综合治理，要压实地方党委政府的主体责任，发动各方力量，综合施策，采取倒查追责、宣传教育等有效措施，坚决铲除滋生民族资产解冻类诈骗犯罪的土壤。同时，强化追赃挽损工作，尽最大限度减少群众的损失。不管这些骗子把钱藏到哪里，是买了车，还是买了房，都要追缴、冻结、扣押，返还给受骗的群众，不能让犯罪分子在经济上得到好处。

三是加强宣传和警示教育，组织开展不间断的宣传活动。通过以案说法等方式，深入揭露民族资产解冻类诈骗犯罪的手法、特点，提高群众的防范意识、法律意识及自我保护意识。因为这类犯罪完全属于可防性案件，骗子打电话找这些代理人，也是打电话骗的，其他人是建群拉人，是完全可以防的。希望更多群众自觉抵制和预防民族资产解冻类诈骗活动，积极向公安机关提供线索。

“三个凡是”防范民族资产解冻类诈骗

凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的，让你交钱的，不管钱多钱少，都是诈骗。

凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗。干部任免是有程序的，这种打个电话说任命你为国务院秘书，或者任命你是旅长、团长，这都是假的，骗钱的。国家不会通过网络等非正式方式发放扶贫款、救济款。我们国家目前正在开展扶贫专项攻坚，但都是由当地党委政府组织的，决不会通过网络等非正式方式发放扶贫款和救济款。

凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP，均是诈骗。

要谨记以上“三个凡是”，只要有足够的防范意识，能够识别这些民族资产诈骗的手法，就不会被骗。

网警提示

对于民族资产解冻类的诈骗活动，大家要牢记“天上不会掉馅饼”，要谨记上文中提到的“三个凡是”，更要提醒身边人尤其是老年人，对于那些“精准扶贫”、“民族资产解冻”、“低投入高回报”等网上宣传信息一定要提高辨别能力，加强防范意识，谨防上当受骗。

同时，蜀黍也要提醒广大群众，按照法律规定，转发、鼓动、宣传民族资产解冻类的相关信息，或者通过网上报单、招募会员、收取费用、进京开会的，均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。