贵州省失信联合惩戒典型案例

失信不能得到金融部门资金支持

案例一：贵州某实业公司因未按时上报2013年度、2014年度的年度报告被列入“经营异常名录”后，到贵州某银行登记办理贷款过程中，被银行通过“贵州省企业诚信信息网”提供的相关信息，查实到该公司被工商部门“列入经营异常名录”后，最终限制了该公司的银行贷款，直至2015年10月份补报了未报年份年度报告并申请移出“经营异常名录”后，银行才受理了该公司的贷款手续。

案例二：贵州黔亨生态肥业有限公司未按时上报2013、2014年度的年度报告，被当地工商部门依法列入经营异常名录。该公司到册亨县农村信用合作联社办理贷款过程中，被银行通过“贵州省企业诚信信息网”提供的企业信用信息，查实到该公司被工商部门“列入经营异常名录”后，最终限制了该公司的银行贷款。

案例三：赤水市佳洁家用政服务部是个体工商户，该个体工商户因未按时年报被标记为经营异常状态。在向信合汇金贷款公司申请办理15万元贷款过程中，被信合汇金贷款公司通过“全国企业信用信息公示系统（贵州）”查实到该情况后，限制了该个体工商户贷款。

案例四：贵州惠水某投资开发有限公司，因未按期公示2014年年度报告，于2015年7月17日被惠水县市场监督管理局依法列入经营异常名录，2015年11月，该企业向银行申请贷款，但由于银行在全国企业信用信息公示系统上查询到该企业被列入经营异常名录，拒绝给该企业发放贷款。该公司于2015年11月24日补报年度报告并向惠水县市场监督管理局申请移出异常经营名录。

案例五：贵州省黔南州某投资公司，因未按期进行年报公示，被工商部门于 7 月 10 日依法列入经营异常名录。7 月下旬，该公司拟为某市人民政府担保一笔大额融资，在人民银行查询征信报告时，被查出已被工商部门被列入经营异常名录，业务不能办理。该公司于 7 月 23 日补报年报后向工商部门提出申请移出经营异常名录。工商部门于 7 月 27 日按程序移出后，金融部门恢复给该公司办理业务。

案例六：贵州省遵义市某工程建设有限公司法定代表人谭启明妻子，在毕节市金沙县注册了一有限公司，谭启明的妻子用其金沙县公司的名义到银行申请登记办理贷款过程中，银行查实到其丈夫谭启明在遵义注册的“遵义市雅亭轩工程建设有限公司”因未按时上报2013、2014年度的年度报告被列入经营异常名录的情况，被银行终止了贷款。

案例七：贵州省毕节市织金县某企业在银行办理POSS机业务时，银行工作员查询“贵州诚信网”后，告知该企业已被列入经营异常名录，不能办理POSS机业务，经该企业依照程序补报企业年度报告后，向织金县市场监管局申请移除经营异常名录。同时，织金县人社局已要求将严重欠资的企业列入异常名录，进行联合惩戒。

案例八：贵阳某房地产开发有限公司未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示2014年年度报告，被工商部门列入经营异常名录。该企业到某银行办理贷款过程中，被银行通过“贵州省企业诚信信息网”提供的相关信息查实到该情况，被银行限制贷款，直至该公司7月13 日补报了未报年份的年度报告并向工商部门申请移出经营异常名录后，银行才受理了该公司的贷款申请。

案例九：遵义某医药有限公司因未按时上报 2014 年度报告被工商部门列入经营异常名录。该企业到贵阳银行遵义分行申请办理 2500 万元贷款过程中，银行通过“全国企业信用信息公示系统”查实到该情况，被银行限制贷款，直至 2015 年 8 月 6 日该公司补报了未报年份年度报告并申请移出经营异常名录后，银行才受理了该公司的贷款申请。

案例十：遵义市赤水市个体经营户赤水市鑫源石业负责人周国银，因未按时上报2014年度报告被标记为经营异常状态。银行通过“全国企业信用信息公示系统”查实到该情况后，不予受理。直至2016年3月7日该公司补报未报年份年度报告并申请恢复正常经营状态后，银行才受理了该公司的贷款申请。

案例十一：兴义市开义养殖农民专业合作社因未按时上报2014年度的年度报告被列入“经营异常名录”后，到邮政银行登记办理贷款过程中，被银行通过“贵州省企业诚信信息网”提供的相关信息，查实到该公司被工商部门“列入经营异常名录”后，最终限制了该公司的银行贷款，直至2016年3月份补报了未报年份年度报告并申请移出“经营异常名录”后，银行才受理了该公司的贷款手续。

失信不能申请评级和参加评先选优

案例十二：贵州省某建设公司，因未按期进行年报公示，被工商部门依法列入经营异常名录。被列入经营异常名录期间，恰逢该公司延续申请AAA企业信用等级评价，被贵州省企业联合会查出已被工商部门列入经营异常名录后给予限制。

案例十三：2015年8月，贵州省某市个私协会到该市工商部门为某企业开具参选2015年度贵商“十大创新模范”和“十大风云人物”诚信证明时，发现该企业因未公示企业年报，被当地工商部门列入经营异常名录后，决定取消该企业参评资格。

失信失去发展机会

案例十四：铜仁某科技开发有限公司于 2012 年 07 月 23 日成立，注册资本 100 万元，主要从事：林木、林木种子、苗木、花卉种植和经营；造林及园林绿化工程规划、设计、施工等经营。公司不注重学习了解国家诚信体系的建立，对相关部门的宣传视而不见，在2013年度和2014年度的年报期限内未进行年报，被工商部门列入经营异常目录。2015年11月，当地政府有一项绿化工程进行招标，公司积极组织参加投标，却因其被列入经营异常目录在资格审查中被淘汰。公司从成立起，仅注重公司业务的发展，不重视企业诚信建设，未履行企业信息公示义务，失去了一次发展的机会。公司法定代表人在被招标淘汰后感叹到：“不重诚信失市场”。

案例十五：贵州省某汽车贸易有限责任公司因未按期进行年报公示，被工商部门依法列入经营异常名录。被列入经营异常名录期间，在与上海某公司签合同时，对方公司通过信息公示平台查询该公司被工商部门列入经营异常名录，终止了签约合作。

案例十六：贵州某科技有限公司因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示 2014 年年度报告，被工商部门列入经营异常名录。2015 年 8 月，该企业因经营需要签到合同，但合同乙方通过全国企业信用信息公示系统上查询到该企业被列入经营异常名录后，中止了合同签订。

案例十七：贵州某拍卖有限责任公司因公示的年度报告信息中未如实填写资产状况等信息，被工商部门按照企业公示信息“隐瞒真实情况、弄虚作假”列入经营异常名录，该企业在银行招标的房地产拍卖业务招投标过程中，被招标单位通过“全国企业信用信息公示系统”查实到该情况后，取消了该公司的报名资格。

案例十八：贵州省兴义市册亨县某甘蔗种植农民专业合作社，未按时上报2013、2014年度的年度报告被工商部门列入“经营异常名录”，该合作社在向册亨县有关部门申请政府项目过程中，被主管部门通过“贵州省企业诚信网”提供的相关信息，查实到该公司被工商部门“列入经营异常名录”后，最终限制了该农民专业合作社获得申报项目的资格。虽然该农民专业合作社于2015年12月份补报了未报年份年度报告并申请移出“经营异常名录”后，已错过该项目的申报时间，最终未能申报该项目。

案例十九：2015年4月4日19时30分许，贵州省纳雍县境内，毕节市交通运输有限责任公司贵F06818号中型客车发生一起21人死亡、3人受伤的重大事故，直接经济损失1249.36万元。经调查认定：“4.4”重大道路交通事故是一起生产安全责任事故。根据黔府函〔2015〕179号，一是由毕节市安监局给予责任单位罚款200万元人民币的行政处罚。二是由毕节市公路运输管理处取消贵F06818号车经营班线；道路运输管理机构3年内不得受理毕节市交通运输有限责任公司新增客运班线申请。

案例二十：贵州喜来乐医药保健有限公司，未依法履行2013、2014年度报告公示，被列入企业经营异常名录。近日，该公司在云南省凤庆县的经销商以其公司产品名称进行工商注册登记时，当地工商部门以该公司被列入经营异常名录为由不予核准登记，并作出该产品不得在当地进行销售的限制。目前，该公司已补报并公示未报年份的年度报告，申请移出经营异常名录工作正在办理中。

案例二十一：贵州理想家装饰工程有限公司未按时上报2013年、2014年年度报告，被列入企业经营异常名录。2016年3月2日，该公司拟与北京搜狗科技发展有限公司和北京百度网讯科技有限公司合作，进行网络营运推广公司业务，在提出开户申请时，被告知因其被列入企业经营异常名录，不能办理。目前，该公司已申请移出企业经营异常名录，与百度、搜狗公司的该项合作正在进行中。

来源：信用中国